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ST安彩:第四届董事会第九次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

ST安彩:董事会四分之一届相识第九次相识靠判定击败公报

    用纸覆盖编码:600207  股省略:ST 安彩  编号:临 2011-3

河南市董事会四分之一届相识第九次相识公报

公司和董事会全体乘务员使发誓A的确实性。、真实与完整性,公报的虚伪记载

载、给错误的劝告性公务的或首要的降低和共同指责。

河南安彩高科股份股份有限公司于 2011年 2月 24日在公司内部相识室召集

董事会四分之一届相识第九次相识,相识应是董事会的7名围攻。,7人,公司地产管理人及对立面

高级管理人员献身于了相识。,相识由董事会主席蔡志端老师掌管。,相识的召集适合COM的规定。。相识详述经过了如下打手势要求

鸟嘴相接触1、2010年度行政经理加工语句后果:7票同意、0票反、0弃权。

条例草案二、2010年度董事会加工语句

开票后果:7票、0票反、0弃权。

条例草案三、2010常年度谈话及摘要开票后果:7票、0票反、0弃权。

条例草案四、2010年度财务决算谈话开票后果:7票、0票反、0弃权。

条例草案五、2010年度的空白分配详细提出某事由中秦万鑫证明复核,2010,公司引起营业进项1,260,645,元,净赚37,603,元,到站的归属于股票上市的公司股1东的净赚 32,609,元,未付的空白后可分养家费合股的的空白,672,028,元。焉先年度减少的废物,该公司不在场的2010分赃。。

开票后果:7票、0票反、0弃权。

条例草案六、几乎续聘会计事务所的打手势要求中勤万信会计事务所股份有限公司作为公司 2010年度财务审计机构,审计工作作风勤奋、简化、本着良心的、声调”,提到审计谈话的球门、公平、正确、公司经纪的真实泄漏,提请续聘其肩起本公司 2011年度财务审计机构。

开票后果:7票、0票反、0弃权。

鸟嘴相接触七、几乎向河南投入集团股份有限公司求婚反保证暨关系买卖的打手势要求详细的内容详见公司反保证暨关系买卖公报这次买卖为关系买卖,副前进关俊老师防止开票投票权这项搬动。。

开票:6票、0票反、0弃权。

鸟嘴相接触八、几乎投入建造超白光伏合成树脂做的二期工程项球门打手势要求详细的内容详见公司对外投入公报开票后果:7票、0票反、0弃权。

条例草案九、几乎公司影片股份有限公司弃置不顾资产能解决的深思,盘活弃置不顾资产,提升资产流动,该公司详细提出某事在中止线上能解决CRT中间定位资产。。公司预备的弃置不顾资产包含1池池炉。、2#池炉及对应腰围和中间定位附设设备,该部件资产原值 81690万元。表示保留或保存时用2010年12月底,跌价7亿174万元,资产减值预备2亿5992万元,用纸覆盖净值5524万元。

最大值化能解决进项,公司将经过公开招标、招标交易及对立面处置办法。

公司草拟了能解决详细提出某事和促销详细提出某事,并僵硬的依据《河南安彩高科股份股份有限公司弃置不顾资产能解决管理》停止资产能解决。公司弃置不顾资产清算后,将首要用于T。

开票后果:7票、0票反、0弃权。

条例草案十、几乎草拟年报知识表现出首要的不幸事故指责深究方法的打手势要求详细方法详见独自包装开票后果:7票、0票反、0弃权。

打手势要求

十一、提到对立面特别处置敷用的打手势要求,理智中秦万X发布的无资格的审计谈话,股票上市的公司合股净赚为32。,609,元,扣除的量股票上市的公司合股净赚,211,元,地主权利为403,384,元,公司主营事情精神健全的。理智《上海用纸覆盖买卖所股上市规定》有关规定,公司向上海用纸覆盖买卖所敷用登记。

本敷用仍需经上海用纸覆盖买卖所授权。,即使授权、授权工夫不确实知道。

开票后果:7票、0票反、0弃权。

打手势要求

十二、提议召集2010年度合股大会

董事会提议在2010召集年度合股大会。,思索不只是两到八张制止和四张

届董事会八号次相识二至四项打手势要求(公报详见2010年12月31日的《上海

3用纸覆盖日报与上海用纸覆盖买卖所网站。合股大会相识的详细工夫还没有。

开票后果:7票、0票反、0弃权。

本公报。

河南股份股份有限公司董事会

2011年2月26日4

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